البنك المركزي يصدر ضوابط صارمة للمؤسسات المالية لمكافحة غسل الأموال

اخبار بلاد الرافدين - أصدر البنك المركزي توجيهات جديدة ألزم فيها المؤسسات المالية غير المصرفية بتشديد إجراءات التحقق من هوية العملاء والمستفيدين الحقيقيين قبل وأثناء فتح الحسابات. وتضمنت التوجيهات تحديث قواعد البيانات للتعرف على الأشخاص المعرضين سياسياً، وتكثيف عمليات البحث والتحري اليومية محلياً ودولياً لتجنب التعامل مع المدرجين في قوائم العقوبات. كما شدد البنك على ضرورة التدقيق في هياكل الشركات المعقدة، ورفع تقارير فورية عند رصد أي نشاط مالي مشبوه، التزاماً بالمعايير والممارسات الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.